IMPORTANTE:
El reporte BOI (Beneficial Ownership Information) es una obligación ante FinCEN para informar quiénes son los dueños reales de una empresa.
Están obligadas la mayoría de las LLC, corporaciones y entidades creadas o registradas en EE.UU.
No están obligadas las entidades exentas como algunas Nonprofits, grandes empresas con más de 20 empleados en EE.UU. y $5M en ingresos, o compañías reguladas (bancos, seguros, etc.).
El reporte BOI (Beneficial Ownership Information) es una obligación ante FinCEN para informar quiénes son los dueños reales de una empresa.
Están obligadas la mayoría de las LLC, corporaciones y entidades creadas o registradas en EE.UU.
No están obligadas las entidades exentas como algunas Nonprofits, grandes empresas con más de 20 empleados en EE.UU. y $5M en ingresos, o compañías reguladas (bancos, seguros, etc.).
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